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CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 08, 2022

CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se llevará a cabo el jueves 31 de marzo de 2022, a las 3:30 pm en los Salones Guayacán y Roble – Torre SYC ubicado en Natura Ecoparque Empresarial Km 2,176 Anillo Vial, vía Floridablanca-Girón, del municipio de Floridablanca.

La suscrita Liquidadora, se permite convocar a los accionistas de PROMOTORA DE INVERSIONES RUITOQUE S.A. En Liquidación, a reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo, bajo modalidad presencial, el jueves treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte dos (2022), a las 3:30 pm, bajo modalidad presencial, en los salones  de reuniones Guayacán y Roble ubicados en el segundo piso de la Torre SYC, en el Km. 2,176 anillo vial, vía Floridablanca-Girón, Natura Ecoparque Empresarial,  con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 
 
  1. Verificación del Quórum
  2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
  3. Elección del Presidente y Secretario(a) de la reunión
  4. Elección comisión aprobatoria del acta
  5. Informe de la Liquidadora
  6. Informe del Revisor Fiscal
  7. Presentación y Aprobación  de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021
  8. Presentación Proyecto de Reactivación
  9. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte a 28 de febrero de 2022 preparados para servir de base a la Reactivación
  10. Consideración y aprobación de Reactivación de la Sociedad
  11. Ejercicio Derecho de Retiro
  12. Elección de Revisor Fiscal 2022 -2023 y Fijación de Honorarios
  13. Elección de Junta Directiva 2022 - 2024
  14. Proposiciones y Varios
Se informa a los señores accionistas que los libros contables, demás informes y documentos estarán a su disposición en las oficinas de administración de la sociedad, para efectos de que puedan ejercer el derecho de inspección, dentro del término legalmente establecido. 

El accionista que se encuentre imposibilitado de participar en la reunión, podrá conferir poder escrito a persona que no ostente la calidad de administrador, ni empleado de la sociedad, el cual no requerirá autenticación de firma.

Las instalaciones garantizan dar cumplimiento a las medidas de Bioseguridad, el uso de tapabocas será obligatorio durante toda la reunión.
 
Esta convocatoria es dada a los ocho (08) días del mes de Marzo de 2022.

Cordialmente,


Fdo. YANETH COSTANZA HURTADO GRANADA
Liquidadora
PROMOTORA DE INVERSIONES RUITOQUE S.A. En Liquidación

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