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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Julio 22, 2016

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  DE ACCIONISTAS

El suscrito Representante Legal de la Sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES RUITOQUE S.A. – PROMISION S.A. se permite convocar a los señores Accionistas a la reunión Extraordinaria de Asamblea, que se llevará a cabo el lunes 1 de Agosto de 2016, a las 5:00 pm en el Salón  Guayacán – Torre 1 ubicado en Natura Ecoparque Empresarial Km 2,176 Anillo Vial, vía Floridablanca-Girón, del municipio de Floridablanca.  

Orden del día
1.    Verificación del quórum
2.    Elección de Presidente y Secretario de la reunión
3.    Elección comisión aprobatoria del acta
4.    Presentación: Situación Financiera Actual, Portafolio de Inversiones y Nueva Estrategia 
5.    Autorización solicitud a accionistas de anticipos para futura capitalización con reconocimiento de prima en especie.
6.    Reforma de Estatutos: Incremento de Capital Autorizado
7.    Renuncia a derecho de preferencia para que la emisión de acciones, con la que se han de capitalizar los anticipos, se coloque sin sujeción a derecho de preferencia.
8.    Autorización de Capitalización de Anticipos con Prima en Especie
 
Se informa a los señores accionistas, que en caso de no poder asistir a la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, a persona distinta de quien ostente la condición de administrador o empleado de la sociedad.
 
Favor remitir el poder original a nuestra oficinas ubicadas en Natura Ecoparque Empresarial Km 2 Anillo Vial Florida-Girón Torre 2 Oficina 704 o por correo electrónico a secretariagerencia@promision.com.co
 
Esta convocatoria es dada a los veintidós (22) días del mes de Julio de 2016.
 
Atentamente,
Fdo.
Juan Camilo Montoya Bozzi
Representante Legal

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